Política KYC (Conheça o seu Cliente)

Em conformidade direta com os regulamentos mundiais de jogo e de combate ao branqueamento de capitais (AML), o Clube da Sueca aplica ativamente uma política KYC ("Know Your Customer", ou Conheça o seu Cliente). Esta medida atesta que o entretenimento mantido na plataforma é não só legal como também seguro para todos os membros que a partilham.

1. Verificação de Identidade Básica

Na fase de registo de um membro no nosso clube, os campos basilares como o seu **Nome Completo, Data de Nascimento, Nacionalidade e E-mail válido** servem como primeiro rastreio e garantia de idade mínima (18+). Não procedemos a auditorias documentadas logo nesse estádio incipiente, garantindo ao utilizador flexibilidade de depositar pequenos fundos e testar a plataforma.

2. Níveis de Verificação KYC e Requisitos de Saque

Por razões operacionais de segurança financeira, qualquer **primeiro levantamento ou cumulativo acionado na carteira** poderá instigar aos nossos administradores ou algoritmo de moderação uma requisição pontual dos seus dados comprovativos.

• Documento de Identidade: Cartão do Cidadão, Passaporte ou Carta de Condução emitida por um órgão governamental, clara e detetável.
• Comprovativo de Morada: Extrato bancário, faturas de concessionárias ou declarações oficiais (emitidos não há mais de 3 meses).

3. Inquérito sobre Fonte de Riqueza (SOW)

Apenas em casos exógenos ou atividade altamente fora do padrão — tais como escalões esmagadores de depósito súbito ou transferências VIP diárias massivas — o nosso departamento financeiro ativará protocolos KYC acrescidos de escrutínio para certificar a legitimidade das transações do Utilizador, resguardando tanto o ecossistema como a nossa integridade social.

4. Prazo Processual e Retenção

Todos os documentos partilhados para trâmites legais do KYC serão inspecionados num prazo ágil, não retendo as transações habitualmente num espaço superior ao de 48h úteis. Documentação é eliminada rotineiramente assim que o processo certificador seja encerrado e devidamente auditado no perfil do jogador.